Lokaty (L)
L.1.3 Założenie Lokaty wspólnej dla osoby fizycznej (Klienta Indywidualnego)
INFORMACJE O DOKUMENCIE:
Dokument zawiera Specyfikację Procesu założenia lokaty terminowej wspólnej przy wykorzystaniu funkcjonalności tzw. Klienta grupowego.
OBSZAR.NR:
L.1.3
WERSJA:
1.0
DATA PUBLIKACJI:
27.3.2025
PDF do pobrania
Brak materiałów
Rysunki
L.1.3 Proces założenia lokaty terminowej wspólnej w Oddziale - Klient grupowy - Klient indywidualny_v1.0_BPMN
L.1.3 Proces założenia lokaty terminowej wspólnej w Oddziale - Klient grupowy - Klient indywidualny_v1.0_BPMN-BP
K.1 Identyfikacja Klienta - Klient Indywidualny_v.1.0_BPMN-BP
K.3 Zarządzanie zgodami - Klient indywidualny_v.1.0_BPMN-BP
K.4 Zarządzanie oświadczeniami prawnymi - Klient indywidualny_v.1.0_BPMN-BP
RB.6.2_L.6.2 Dodanie relacji do umowy produktu_Pełnomocnik - Klient indywidualny_v1.0_BPMN-BP
Instrukcje video
Identyfikacja Klienta
Identyfikacja Klienta
Rejestracja oświadczenia PEP
Rejestracja oświadczenia PEP
Założenie Klienta grupowego z dodaniem Współwłaścicieli
Założenie Klienta grupowego z dodaniem Współwłaścicieli
Rejestracja danych FATCACRS
Rejestracja danych FATCACRS
Aktualizacja danych FATCA/CRS
Aktualizacja danych FATCA/CRS
Rejestracja zgód marketingowych
Rejestracja zgód marketingowych
Aktualizacja zgód marketingowych
Aktualizacja zgód marketingowych
Otwarcie lokaty terminowej dla Klienta grupowego bez zatwierdzenia i księgowania
Otwarcie lokaty terminowej dla Klienta grupowego bez zatwierdzenia i księgowania
Otwarcie umowy lokaty terminowej dla Klienta grupowego z zatwierdzeniem
Otwarcie umowy lokaty terminowej dla Klienta grupowego z zatwierdzeniem
Otwarcie lokaty terminowej dla Klienta grupowego z zatwierdzeniem i księgowaniem środków
Otwarcie lokaty terminowej dla Klienta grupowego z zatwierdzeniem i księgowaniem środków
Zatwierdzenie umowy otwartej bez zatwierdzenia
Zatwierdzenie umowy otwartej bez zatwierdzenia
Anulowanie lokaty terminowej
Anulowanie lokaty terminowej
Rejestracja kartoteki indywidualnej
Rejestracja kartoteki indywidualnej
Dodanie relacji Pełnomocnik do umowy lokaty
Dodanie relacji Pełnomocnik do umowy lokaty
Usunięcie kartoteki Klienta grupowego z relacjami
Usunięcie kartoteki Klienta grupowego z relacjami
Zasilenie lokaty z innego rachunku Klienta w Banku
Zasilenie lokaty z innego rachunku Klienta w Banku
Zasilenie lokaty - gotówkowe
Zasilenie lokaty - gotówkowe
Zasilenie lokaty przelewem z innego Banku
Zasilenie lokaty przelewem z innego Banku
Usuniecie relacji Pełnomocnik – lokata terminowa
Usuniecie relacji Pełnomocnik – lokata terminowa
Usunięcie relacji Przedstawiciel_Beneficjent Rzeczywisty - klient grupowy
Usunięcie relacji Przedstawiciel_Beneficjent Rzeczywisty - klient grupowy
Usunięcie kartoteki Klienta
Usunięcie kartoteki Klienta
Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) kopiowanie filmów, rozpowszechnianie filmów, fragmentów filmów, tekstów opisów bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.